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反洗钱金融行动特别工作组(FATF)《通过运送实物现金洗钱的研究报告》指出:现金交易与毒品、腐败犯罪等密切相关,是逃避审计追踪、资金外逃的重要手段。腐败分子利用现金洗钱也是反洗钱的薄弱环节。2014年,我国检察机关从国家发改委煤炭司原副司长魏某远家中搜查发现现金2亿余元,成为新中国成立以来一次起获赃款现金数额最大的贪腐案件。此后,大量腐败犯罪分子家中窝藏巨额现金的案例被侦破,利用现金洗钱是腐败洗钱犯罪的重要方式。而且,随着国家对金融领域的监管逐渐严格,金融机构洗钱防控制度逐步建立后,腐败分子越来越多地利用房地产机构、典当、拍卖、珠宝贵金属交易等资金交易密集的特定非金融机构洗钱。根据中国人民银行的洗钱类型分析报告,与特定非金融机构有关的案件大约占腐败洗钱案件的三分之一。

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九芝堂2018年年报显示,这种由“两票制”导致的大笔赊销并未持续上升。2018年末,九芝堂期末应收账款余额开始下降,由2017年末的10.92亿元下降至7.96亿元。九芝堂对深交所的回复称,公司在2017年赊销形成的应收账款期后已基本结清。

三,丰盛募集债券资金用到哪里了?2018半年报显示,这11只债券中,除了“G17丰盛2”、“G17丰盛1”外,多数募集资金用于补充流动资金和偿还之前的债券、银行或信托借款本息。“16丰盛01”和“16丰盛02”合计实际到账金额19.81亿元,其中 17.811亿元用于偿还银行及信托借款,2亿元用于补充流动资金,补充流动资金的具体用途为支付南京建工集团有限公司2.00亿元句容北部新城工程款。

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